美国政府对违规虚拟货币公司再次执法必严。 [出自:jiwo.org]

上周，商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）对三家虚拟货币运营商提起诉讼，指控其以欺诈手段向公众兜售比特币，挪用客户资金进行庞氏骗局，且缺乏注册信息，违反相关法律法规。

被指控公司之一 CabbageTech代表客户实时交易比特币与莱特币，并称会提供专业投资建议。但实际上，用户只是买入一个虚构投资计划。一旦公司收到付款（实体货币和虚拟货币），网站马上就会挂掉。在 2017 年，共有多达 600 人受骗，总金额达到 110 万美元。

同样被指控公司还有The Entrepreneurs Headquarters，其承诺将资金投入到二元期权合约中，但其实是“以庞氏骗局形式”将骗局继续。

第三家被指控公司，目前名字仍处不公开阶段。

CFTC 执法部门主任 James McDona 称：“由于公众对虚拟货币的兴趣，给非法机构提供了新的可乘之机，打着比特币名号吸引客户，但转身卷钱走人。CFTC 将对此类行为严惩不贷。”他还提醒投资者：比特币种类繁多，风险巨大，缺乏透明性且未受正式监管，易遭网络攻击。

目前，CFTC 正因限制虚拟货币不力而面临一些华尔街机构（包括颇有影响力的美国期货业协会（FIA）的批評。CFTC 甚至在去年 12 月第一次推出比特币期，FIA 担心，虚拟货币极其衍生品恐对金融系统造成风险。

此前涉嫌庞氏骗局的 Bitconnnect 已经关闭，并向用户退回所有款项。这是匿名运行的一个虚拟货币网站，用户将其虚拟货币贷款给公司，换取巨额回报，如 180 天的 10000 美元贷款，据称会得到每月 40% 回报，每日奖金为 20%。

从市场波动中获利是一种合法交易策略，也是许多对冲基金和机构交易者使用的策略，但 Bitconnect 承诺的超额回报不存在稳定交易策略。以太坊创始人 Vitalik Buterin 也强烈谴责 Bitconnect 的欺骗行为。

世界各国政府目前正在讨论如何应对虚拟货币带来的风险，韩国、日本和中国在最近几周都对噪音进行了监管，而法国和德国，将在 3 月 G20 主要经济体的下一次峰会上提出联合提案以管理比特币。